洗錢防制及反資恐完整連結及相關文件下載說明


網站連結↓↓
http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html

https://www.mjib.gov.tw/mlpc

洗錢防制查詢系統(AML)↓↓
http://m.tdcc.com.tw/tdccweb/tcdata/other/aml_index.htm

洗錢防制知識家↓↓

 防制洗錢打擊資恐相關資訊↓↓↓

防制洗錢打擊資恐查詢系統相關資訊↓↓↓

 記帳士各項表單下載 ↓


      ■    財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖

  ■    財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明

  ■  財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明

  ■ 108年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失

 

 表單說明稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明 WORD PDF
 遵循事項A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.0 WORD PDF
 




事務所用

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 3.0

B02事務所風險評估表 第3.0

B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.0版-new

B04辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.0

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0

B06事務所教育訓練公告及簽到表-第3.0

B07疑似洗錢交易申報表

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客戶使用

C01客戶聲明書(501) 3.0

C02所有權人或實質受益人聲明書(502A) 3.0

C03代理人委託暨聲明書(502B) 3.0

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其他函文↓


對於本網站提供之相關資訊,如有任何疑義,請逕向公(發)布機關洽詢。
行政院 中華民國10849
院臺法字第1080085454

一、依洗錢防制法第五條第四項規定為以下之修正指定:

() 律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款指定之非金融事業或人員。

() 上開指定非金融事業或人員適用之交易型態:為客戶準備或進行下列交易時:

1、關於法人之籌備或設立事項。

2、擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。

3、提供公司、合夥、信託、其他法人或協議註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址。

4、擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。

5、擔任或安排他人擔任實質持股股東。

() 指定第五條第三項第五款之律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人,不適用第九條第一項申報規定。

二、本令自即日生效。

院  長 蘇貞昌