洗錢防制法相關文件下載

  
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記帳士各項表單下載 ↓↓↓


     ■    財政部記帳士、記帳及報稅代理人防制洗錢作業流程圖

 ■    財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法總說明

 ■  財政部記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項總說明

  ■ 108年度防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查通案缺失



 表單說明稅務記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單說明-110年更新版 WORD PDF
 遵循事項A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.1版 WORD PDF
    
 




事務所用

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.1版

B02事務所風險評估表 第3.1版

B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.1版

B04事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表-第3.1版

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.0版

B06-1事務所教育訓練公告-第3.1版

B06-2事務所教育訓練簽到表-第3.1版

B07疑似洗錢交易申報表

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客戶使用

C01客戶聲明書(501) 第3.0版

C02所有權人或實質受益人聲明書(502A) 第3.0版

C03代理人委託暨聲明書(502B) 第3.0版

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1070928-英文版記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版.pdf
(121k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午12:08
v.1
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1070928-英文版記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版.pdf
(191k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午12:08
v.1
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1070928-英文版記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版.pdf
(101k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午12:08
v.1
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109年度記帳士洗錢防制與打擊資恐非現地查核(書面審查)應提供之文件.pdf
(576k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2020年10月6日 下午8:59
v.1
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109年度記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單.pdf
(584k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2020年8月17日 下午11:36
v.1
ĉ
504表受任案件審查表 第2.1版-1080828.doc
(62k)
花蓮縣記帳士公會,
2019年11月7日 上午3:42
v.1
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504表受任案件審查表 第2.1版-1080828.pdf
(166k)
花蓮縣記帳士公會,
2019年11月7日 上午3:42
v.1
ĉ
C02所有權人或實質受益人聲明書(502A)-第3.0版.docx
(18k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2021年7月26日 上午12:22
v.1
ĉ
作業手冊-洗錢防制及打擊資恐內部控制作業手冊 第2.3版-1080710.doc
(50k)
花蓮縣記帳士公會,
2019年7月29日 上午2:48
v.1
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作業手冊-洗錢防制及打擊資恐內部控制作業手冊 第2.3版-1080710.pdf
(123k)
花蓮縣記帳士公會,
2019年7月29日 上午2:48
v.1
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公司法22-1申報新制度通知函.docx
(17k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月21日 下午8:25
v.1
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公司法22-1申報新制度通知函.pdf
(80k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月21日 下午8:25
v.1
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記帳士事務所風險評估表 第1.4版(業者自評用)-1080828.doc
(84k)
花蓮縣記帳士公會,
2019年11月7日 上午3:50
v.2
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記帳士事務所風險評估表 第1.4版(業者自評用)-1080828.pdf
(467k)
花蓮縣記帳士公會,
2019年11月7日 上午3:50
v.2
ĉ
記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版-空白.doc
(33k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午1:35
v.1
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記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版.pdf
(145k)
花蓮縣記帳士公會,
2018年4月8日 下午8:59
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記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版.doc
(32k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午1:35
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記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版.pdf
(80k)
花蓮縣記帳士公會,
2018年4月8日 下午9:03
v.1
ĉ
記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版.doc
(30k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午1:35
v.1
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記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版.pdf
(135k)
花蓮縣記帳士公會,
2018年4月8日 下午9:05
v.1
ĉ
記帳士洗錢防制-503受任案件交易樣態評估表 第1.2版.doc
(43k)
社團法人花蓮縣記帳士公會,
2018年10月3日 上午1:35
v.1
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記帳士洗錢防制-503受任案件交易樣態評估表 第1.2版.pdf
(69k)
花蓮縣記帳士公會,
2018年4月8日 下午9:10
v.1
Ċ
記帳士洗錢防制-受任案件審查表-有 第1.1版.pdf
(489k)
花蓮縣記帳士公會,
2018年3月27日 下午8:24
v.1
Ċ
財政部-洗錢防制打擊資恐非現地監理調查問卷.pdf
(1985k)
花蓮縣記帳士公會,
2018年3月21日 下午9:17
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